한국일보 애틀랜타 전자신문

2022년 12월 22일 (목요일) “100억투자빌미로 60억갈취$ 우린 KH그룹의 ‘돈 세탁기’였다” ☞ 1면에서계속 DFKP 관계자는 “2019~2020년쯤 KH전자사내이사조모씨사무실앞에 는금요일오전만되면사채업자와채권 자들이줄을서있었다”며“ ( 연예기획사 ) IHQ인수하는데펑크가나서CB 찍어 서돈 맞춰야해서힘들고,알펜시아인 수건이마무리되면돈이생기니갚겠다 고 했지만약속은 지켜지지않았다”고 말했다. KH그룹 계열사들의CB 발행대상 에는유독 ‘사모투자조합’들이많다.솔 로몬 1호,블루마운틴1호투자조합등 이대표적이다.이투자조합에는KH그 룹계열사및배회장과친분이있는이 들이다수포진된것으로확인됐다.KH 계열사의사내이사가 투자조합의최대 주주인경우도있었다. 한투자조합관 계자는“주가가오르면돈을벌수있어 서서로회사에CB를발행해주곤한다” 며“이조합은어차피상윤이형거고,주 식으로까는순서만지켜진다면원금뿐 아니라 확정수익도 보장되는 편”이라 고말했다. 문제는이들이사실상 ‘CB범단’처럼 활동했다는점이다.이들은 CB를 주식 으로전환할때시세차익을극대화하기 위해주가조작도서슴지않은것으로보 인다.한국일보가입수한단체카카오톡 방대화내역에따르면,이들은내부정보 를적극활용해주가를띄우고전환타 이밍오더 ( 지시 ) 를내렸다.“삼본전자필 룩스구주내일종가로 20프로먹기.당 일입금 당일출금.입금은 오전 9시전, 출금은오후 4시.회장님구주라서우리 쪽만 15억정도 깜”이라고 보낸메시지 가대표적사례다.현금이부족하다보니 CB 투자자들에게‘내일종가가 20%정 도이익을벌수있는가격대에서형성될 테니,이돈을먹고빠지라’는의미다. 타인명의의증권계좌를통해‘5:5 계 좌’를운영한점도드러났다. 5:5 계좌는 내부자거래나다름없어투자시고수익 이보장돼확정수익을 회사와 투자자 가 5:5로나누게되는방식이다. 내부자 입장에선내부정보를제공하는대가로 돈한 푼들이지않고수익을얻게되는 셈이다. DFKP 관계자는 “이들은 대놓 고 주가조작으로 걸릴위험을피할 수 있다고얘기했다”며“5:5 계좌와관련해 정보를돌린부분이걸린다면유사수신 행위로처벌받을 텐 데,이건 꼬 리자르기 도 쉽 고, 해 봤 자 집 행유예라고말했다” 고 전했다. 유사수신은 은행 법 에의해 인 ·허 가를 받지않고 불특 정다수로부 터 자금을조 달 하는것을 뜻 한다. “’ 캏퓲핂 ’ 믆엕멚섢삖 …” “회장님 급 전이필요하다.” “나 중 에 CB로 돌 려 주겠다.” “상윤이형도 박빚 때문.” KH그룹관계자와그지인들이돈을 빌려 가며DFKP 측 에자주 댄 이유들이 다.DFKP 관계자들은자신들이‘돈세 탁 기’로이용됐다고주장했다.KH그룹 을통해들어 온 투자금이,다시KH그룹 관계자들의 △ CB 돌 려막 기 △ 배회장 급 전 △잔 고 증명 △ 사적용도 등으로 빠 져 나 갔 다는것이다. KH전자는당 초 100억원투자유 치 를약속했으나,실제투자금은 4 8 억원 뿐이었다.이들은DFKP에자신이지정 한 계좌로 돈을입금하지않으면투자 를무 산 시 키 겠다고 협박 했다.DFKP는 이에당시KH전자 사내이사이자 감 사 였던 조모 ( 49 ) 씨,KH전자명 함 을 쓰던 A ( 44 ) 씨, 암 호화 폐 상장자문회사대표 B ( 38 ) 씨등에게40 여 차례에걸 쳐총 6 0 여 억원 ( 계좌이체금 액 42억 6 ,000만원 ) 의돈을보 냈 다. 주주들 쌈짓 돈까지 끌 어모은돈을KH그룹관계자와그지인 들에게건 넸 지만, 한 번 나 간 돈은 다시 돌아오지않았다. 이들은배회장과 막 역한관계 임 을과 시했다고 한다. 한국일보가입수한이 들 회의 녹취록 에도 배회장과 조씨등 이돈을 주고받았을 것으로 추 정되는 대 목 이다수 존재 했다. 조씨가 DFKP 관계자에게“IHQ 조합 관련해서오 늘 5억 7 ,000이들어 왔 어. 내가 3 20억정도 FI ( 재 무투자용주식 · 채권등 ) 를 갖 고있 는데사실그자금도문제가 좀 됐고,회 장님이나한테돈을 좀 모자라게 준 것 도 문제가 됐는데 $ ”라고 언급 했다. 조 씨는 “회장님 개 인 돈 펑크 난 걸 내가 CB로 풀 어서 5대 5 한 게 불법 이에요 ? 불법 아니에요.회사에서 너 한테돈 넣 으 라고해서 걔랑 5대5 수익 난 거먹는거 불법 아니에요. 그 런 걸로 다 살림 해요. ( 중략 ) 모 든 회사의CB 관리제가해요. 안 되면내가회사CB로해서 풀 어서수 익을 내지. 3 0억 ? 1년도 안 걸 려 서내가 갚을수있어요”라는말도건 넸 다. 그는 스스로를 배회장의‘ 비 서실장’ 이라 부르기도 했다. 조씨는 “나는 어 떤 사 람 이 냐 하면, 회장님의 비 서실장 이기도 하지만 모 든 회사의이사예요” 라며 “내가 한 달 에 술값 결 제하는 게 5,000 ( 만원 ) 이 넘 어요. ( 중략 ) 1, 2차한 번 나가면 3 00 씩 이라고. 그게내일이에 요. ( 배상윤 ) 회장님모시고 술 먹어. 500 씩 나가. 그거다내가 결 제해요. ( 중략 ) 1억은나한테아무것도아니라고.지금 사고 난 거 ? 한 탕 이면다 꺼 . 끌 수있어” 라는말도건 넸 다. 서 울강남 경 찰 서는지 난 2 월 조씨등 KH그룹관계자와그지인들 6 명을 특 정경제범 죄 가 중 처벌 법 상 공 갈 및사기 혐 의로 송치 했다.이들이 변 제할 능력 이 없는데도피해자를속 여 돈을 빌 리고 협 박 했다고 본 것이다. 사건을 넘겨 받은 서 울중앙 지 검 은KH그룹 관계자들 간 의자금 흐 름을들 여 다보고있다. KH 믆웇 “ 칺킲줂믊 ” 맪핆핊 훊핳 검찰 수사를받고있는조씨와 A 씨등 은“이 번 사건과배회장과는관련이없 다”는점을 여 러 번강 조했다.조씨는한 국일보통화에서“배회장과알고지낸 지는 20년정도됐고 당시금전거래가 있었 던 것은 사실”이라면서도 “DFKP 에 개 인적으로돌 려줘 야할돈은모 두줬 다”고 반박 했다.그러면서“나를제 외 한 나 머 지사 람 들이해 결 해야할DFKP와 의채무관계를배회장님과KH그룹을 엮 어 소설 을 쓰 고있는것”이라고주장 했다. A 씨도 “배상윤회장님은이일을 전 혀 모르신다”며“투자금을다 써버 린 DFKP가문제”라고 반박 했다. KH그룹도연관성을부인하고있다. KH 관계자는 “조씨는일방적으로 배 회장과의친분을주장하고있다”며“조 씨 중심 으로 채무관계가있는 것은 사 실이지만,회사는DFKP에투자했 던 금 액 을 반 환받지 못 한 상 태 라 소송 ( 면세 사업투자금 반 환 청 구 소송 ) 을 진행하 고있다”고말했다.조씨등의 개 인일 탈 로생 긴 문제이며,이들이DFKP로부 터 갈취 해 간 돈은 배회장과 무관하다는 것이다. KH 컪핦읾쉲탛짷풆뫎엶혾샎옪 DFKP가 갈취 당한돈과관련해 법 적 대 응 을예고하자, KH그룹은지 난 해 2 월3 일조씨를해고했다.그러나조씨이 름은한 달뒤비 오에이 치 1호조합대표 로등장한다.이조합은 쌍 방 울 의CB를 매 수해주식5.19%를보유한 곳 이다.배 회장 비 서실장역할을하며CB 관련 핵 심 업무를 전 담 하고있는 조씨를 완 전 히 내 칠 수없었 던 것으로보이는대 목 이 다. 김 성 태쌍 방 울 그룹전회장과 배상 윤 KH그룹 회장은이 른바 ‘경제공동 체’관계로알 려져 있다. 조씨는 쌍 방 울 과KH그룹이거래한 CB와 관련해최 근 수원지 검 에서조사 를 받았다. 조씨는 “당시 쌍 용차 인수 건으로 쌍 방 울 과KH그룹이 컨소 시 엄 을만들며 두 회사주가가 올랐 고,수익 이 날 것 같 아서 ( 쌍 방 울 CB를 사들이 는형 태 로 ) 참여 했을 뿐”이라며“CB를 87 억정도 샀 고 15억정도 시세차익이 났지만이과정에서 불법 적행위는전 혀 없었다”고 강 조했다. 조소진^김영훈^이성원^이정원기자 쌍방울·KH그룹의비밀 <2>기이한덩치키우기 KH그룹 조00전이사 - 당시KH전자이사및감사 - 현쌍방울관련투자조합대표 A (44) 씨 - KH전자명함사용 - 무자본M&A관련로비스트 B (38) 씨 - 암호화폐상장자문회사대표 - 5:5계좌,주가조작 - 코인MM(마켓메이커)브로커 C (38) 씨 - 블록체인라이브스트리밍 회사사내이사 - 5:5계좌,주가조작 이00 (배회장측근) ,이00 (대양금속 투자조합관계자) “배상윤회장의돈세탁기였나” CB폭탄돌리기피해자의절규 KH그룹 배상윤회장 와이케이 파트너스 경찰,사기·공갈혐의로송치 KH필룩스 DFKP 면세회사 “회장님급전필요” “도박빚” “CB로돌려줄게” ? KH전자 30억원 투자금 18억원 투자금 2020년1월22일디에프코리아플러스(DFKP)관계자가서울강남구필룩스건물앞에서KH전자사내이사이자감사였던조모(49)씨의수행원에게현금1억원,수표7억원을전달하는모습. DFKP 제공 KH그룹 관계자와 그지인들은 ‘5:5 계좌’를 운영 했다. 지인들에게 투자 관련 내부정보를 전달한 뒤, 고수익이나면회사와투자자가 5:5로나누는 방식이다. ‘CB폭탄돌리기’ 피해기업의절규 KH그룹이실제투자했던 48억도 “CB로돌려주겠다”며다시가져가 “투자무산”협박에주주들돈전달 주가조작까지일삼던배회장일행 친분있는‘사모투자조합’과함께 내부정보활용해시세차익극대화 검찰수사받고있는CB핵심인물 “배회장과관련없어$창작소설써” DFKP-KH전자회의녹취록중 ‘배상윤회장’ 관련발언 *당시조00씨는KH전자이사로재직 일시,장소 특이사항 조00 KH전자이사발언 2021년2월8일 KH전자조00 이사집무실 배상윤회장 CB관련 "회장님개인돈빵꾸난걸내가CB로풀어서5대5한게불법이에요?불법아니에요. 회사에서너한테돈넣으라고해서걔랑5대5수익난거먹는거불법아니에요.그런걸로 다살림해요." "모든회사의CB관리제가해요.안되면내가회사CB로해서풀어서수익을내지.30억? 1년도안걸려서내가갚을수있어요." 배상윤 회장과 친분관계 언급 "내가한달에술값결제하는게5,000(만원)이넘어요.(중략)1,2차한번나가면 300씩이라고.그게내일이에요.(배상윤)회장님모시고술먹어.500씩나가.그거다내가 결제해요.(중략)1억은나한테아무것도아니라고.지금사고난거?한탕이면다꺼.끌수 있어." "회장님좀전에전화왔잖아.회장님지시사항이에요.이거해서너잘못되면안되니까 원만하게처리를해라.이거회장님이다알잖아.회장님한테까지소문이다들어갔잖아. 회장님이지시했기때문에내가이렇게하는거고.내가이거살려줄려고하는거예요." 2021년3월12일 KH전자 조00이사집무실 배상윤회장 CB관련 "IHQ조합관련해가지고내가오늘5억7,000이들어왔어요.그러니까320억정도내가 FI를갖고있는데사실그자금도문제가좀됐고회장님이나한테돈을좀모자라게준것도 문제가됐는데.일단제일중요한거는 IHQ라는회사를이번에내가,우리가인수를해가지고 그거에대해서나도그걸로이제모든게다마무리가돼요." 30 D3 기획